第146回定時株主総会招集ご通知

Google の優先する情報源に追加高砂熱学工業は、2026年6月25日午前10時より京王プラザホテル本館43階で第146回定時株主総会を開催。議案は剰余金処分（1株72円、総額約96億円）と取締役8名選任。出席者へのお土産はなし。 本記事は企業の投資家向け（IR）公式サイトが発表したニュースリリースに基づいています。出典は参考資料をご覧ください。 2026年6月25日(木曜日) 午前10時 (受付開始 午前9時) 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号 京王プラザホテル 本館43階 「スターライト」 (末尾の株主総会会場ご案内図参照) 書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類と事業報告の一部を併せてご送付しております。 また、書面交付請求された株主様には、法令および当社定款第18条第2項に基づき電子提供措置事項から一部を除いた書面をご送付しております。 株主総会にご出席の株主様へのお礼の品(お土産)のご用意はございません。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 当社は、グループパーパス「環境革新で、地球の未来をきりひらく。」のもと、従業員一人ひとりが「環境クリエイター®」となり、多様なパートナーとともに、建物環境のみならず、地域・コミュニティ、文化、そして地球の未来社会が抱える課題の解決に挑戦しております。 「高砂熱学グループ長期ビジョン2040 Create our PLANET,Create our FUTURE」では、「建物環境のカーボントランジション」と「地球環境のカーボンニュートラル」の実現に向けて、空気調和技術を軸に環境創造の事業領域を拡大してまいります。 長期ビジョンは3つのフェーズで構成しており、その第1フェーズの「中期経営計画2026 Step for the FUTURE -未来への船出の4年間-」 各種施策は着実に進捗しております。引き続き、事業環境の変化を慎重に見極めながら、次フェーズでの持続的成長に向けてグループの力を結集し、企業価値の向上に努めてまいります。 ここに、当社第146回定時株主総会招集ご通知をお届けし、株主総会の議案および第146期の事業の概要につき、ご説明申しあげます。 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。 2026年6月 代表取締役社長 社長執行役員 小島 和人 環境革新で、地球の未来をきりひらく。 空気を調和する。そこから生まれる無限の可能性がある。 高砂熱学は、一人ひとりが百年の歴史から受け継いできた技術と誇りを胸に、人の和で多様性と共創の輪をひろげていく。 空間環境を創造し、地球へ、そして宇宙へ。 あらゆる環境革新をリードしつづけます。 私たちと家族、世界中の人々の笑顔、すべての生命とともに。 TakasagoWay Beyond:期待以上の価値を提供する Pride:正々堂々とやり抜く Trust: 人との縁が財産 証券コード 1969 (発信日) 2026年6月5日 (電子提供措置の開始日) 2026年6月1日 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 高砂熱学工業株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 小島 和人 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当社第146回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。 本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記当社ウェブサイトに「第146回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、下記当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。 当社ウェブサイト https://www.tte-net.com/ir/stock/meeting/ また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。 東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス) https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 当日ご出席いただけない場合は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただきまして、2026年6月24日(水曜日)午後5時30分までに郵送またはインターネット等により事前に議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。 2026年